Fisco verklagt Binance für die Erleichterung von 9,4 Millionen Dollar

Sep 16 2020
Yosh

Fisco verklagt Binance für die Erleichterung von 9,4 Millionen Dollar gestohlener Gelder von Zaif Hack

Binance, eine der größten Kryptogeld-Börsen der Welt, ist erneut wegen einer angeblichen Rolle bei der Erleichterung der Geldwäsche unter Beschuss geraten. Anfang dieser Woche verklagte die japanische Börse Fisco das Unternehmen und beschuldigte es, Geldwäscher durch seine schwache Sicherheitspolitik zu unterstützen.

Schwache KYC-Verfahren

In der Klage, die am 14. September beim Bezirksgericht von Nordkalifornien eingereicht wurde, wurde behauptet, Binance habe schwache Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren eingeführt, die es Hackern erlaubten, Bargeld aus dem Umtausch herauszuholen. Plattformen, wie Bitcoin Superstar sind sicher und seriös dagegen.

Fisco betreibt derzeit Zaif, eine lokale Vermittlungsstelle, die im September 2018 einen Hackerangriff erlitt. Damals war die Börse eine der größten Börsen Japans. Leider kam es zu einem Sicherheitsbruch, und Hackern gelang es, 4,5 Milliarden Yen (damals im Wert von 40,09 Millionen Dollar) aus seinen heißen Brieftaschen und weitere 2,2 Milliarden Yen (19,61 Millionen Dollar) an Firmenvermögen zu stehlen.

Fisco rettete das Unternehmen, indem er ein Sicherheitsnetz von 5 Milliarden Yen im Austausch gegen eine Mehrheitsbeteiligung an der Börse im vergangenen April zur Verfügung stellte. Seitdem hat Zaif seinen Namen geändert. In den Akten dieser Woche bestätigte die japanische Börse, dass die Hacker das gestohlene Geld an eine Brieftasche der Binance geschickt hatten. Der Austausch wies darauf hin, dass die laxen Sicherheitsprotokolle von Binance dazu führten, dass die Hacker von der Plattform Geld abheben und mit ihren unrechtmäßig errungenen Gewinnen glücklich nach Hause gehen konnten.

Die Diebe nutzten angeblich die Politik der Binance aus, die es neuen Benutzern erlaubte, Konten zu eröffnen und Transaktionen unter 2 BTC durchzuführen, ohne dass sie dafür aussagekräftige Dokumente zur Identitätsprüfung vorlegen mussten.

Das Dokument von Fisco fügte hinzu: „Die Die Diebe haben die gestohlene Bitcoin in siebentausend separate Transaktionen und Konten aufgeteilt, die alle unter dem Schwellenwert von 2 Bitcoin lagen. Auf diese Weise wandelten die Diebe die gestohlene Bitmünze in andere Kryptowährungen um und übermittelten den Wert von der Binance-Plattform.

Fisco fügte auch hinzu, dass es Binance darüber informiert habe, dass Hacker Gelder auf seine Plattform verschoben haben. Da die Firma wusste, was geschah, unterließ sie es, die Hacker von der Verarbeitung der Erben-Transaktionen abzuhalten – ob unwissentlich oder absichtlich.

Daher forderte die japanische Börse eine Entschädigung für Fits Verluste und einige zusätzliche Strafschadenersatzzahlungen.

Die Firmengründung von Binance wird erneut in Frage gestellt

Der Fall Fisco enthielt auch Argumente, warum er sich dafür entschieden hatte, Binance in Kalifornien zu verklagen. Das Argument ist stichhaltig, da es Probleme mit der Gründungsseite von Binance gegeben hat. In seiner Beschwerde wies Fico darauf hin, dass die Treuhänder der Börse ihren Sitz im Bundesstaat haben und dass die Börse mehrere Stellen in der Bay Area von San Francisco ausgeschrieben hat.

Während die Behauptung argumentiert werden kann, scheint Fisco fest davon überzeugt zu sein, dass Binance bei dem Diebstahl von 9,4 Millionen Dollar beteiligt war.

Die Anschuldigung gegen Binance wird von der Financial Action Task Force (FATF) erneut kritisiert. Diese Woche veröffentlichte die Anti-Geldwäsche-Behörde (AML) einen Bericht, in dem auf rote Flaggen im Zusammenhang laut Bitcoin Superstar mit Krypto-Transaktionen hingewiesen wurde. In dem Bericht wies die FATF auf einen Austausch hin, bei dem die Gerichtsbarkeiten mehrmals umgestellt wurden, um eine Aufsicht zu vermeiden. Er bezog sich höchstwahrscheinlich auf die Binance und ihre oben erwähnten Fragen zur Gründung.

Binance war bisher in China und Malta ansässig. Die maltesischen Aufsichtsbehörden haben sie jedoch im Februar desavouiert, und seither ist ihre Operationsbasis ein Rätsel. Einige haben die Basis der Börse irgendwo in Afrika platziert, obwohl einige auch die Kaimaninseln und die Seychellen als mögliche Basen genannt haben.