Les États-Unis accusent des trafiquants de drogue chinois d’utiliser du Bitcoin pour blanchir des fonds

Jul 18 2020
Yosh

Le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers a accusé quatre trafiquants chinois, Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng et Guangfu Zheng, d’avoir aidé l’Organisation de trafic de drogue de Zheng.

Les quatre ont été inculpés en vertu de la loi sur les narcotiques étrangers et Global Biotechnology Inc. a également été impliquée dans le stratagème

Fujing Zheng et son père Guanghua Zheng de Shanghai, en Chine, ont été identifiés comme les hommes derrière une conspiration massive pour fabriquer et distribuer des substances illégales, y compris le fentanyl, en 2018. Pourtant, la Zheng Drug Trafficking Organization continue d’opérer et d’expédier des stupéfiants dangereux partout dans le monde. .

Le fentanyl est un sujet brûlant aux États-Unis et sa disponibilité a attiré l’attention des médias et des forces de l’ordre.

«Le fentanyl et d’autres médicaments ont causé une dévastation écrasante aux communautés à travers l’Amérique. Les États-Unis sont déterminés à tenir les trafiquants de drogue et ceux qui facilitent leurs opérations responsables des souffrances qu’ils imposent aux familles américaines », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Justin Muzinich.

Mais un autre sujet qui prend de l’ampleur dans le pays est l’utilisation du Bitcoin Revolution pour blanchir de l’argent . Dans un communiqué de presse, le Bureau américain de contrôle des actifs étrangers a exposé les crimes et le blanchiment d’argent présumés.

«Le Zheng DTO a blanchi ses produits de la drogue en partie en utilisant des devises numériques telles que le bitcoin, a transmis les produits de la drogue dans et hors de comptes bancaires en Chine et à Hong Kong, et a contourné les restrictions de change et les exigences de déclaration», indique le communiqué .

Ce n’est que la troisième fois que l’OFAC mentionne la crypto-monnaie lors d’une opération

Les litiges passés ont abouti à des adresses BTC sur liste noire, mais cela ne s’est pas encore produit dans cette affaire.

Une autre preuve de l’intérêt des États-Unis pour l’escalade des poursuites en matière de crypto-monnaie est la récente recherche d’emploi par le DOJ. Le ministère américain de la Justice est maintenant à la recherche d’un avocat-conseil en matière de Web sombre, de crypto-monnaie et de piratage informatique. Le conseiller aidera le DOJ dans sa répression de la cybercriminalité internationale et aidera à identifier les lacunes actuelles des lois américaines.

Selon le DOJ , les tâches comprendront «le renforcement des capacités des organismes d’application de la loi sur une gamme de sujets du Dark Web et de la crypto-monnaie, y compris des techniques pour mener des opérations d’infiltration sur le Dark Web et des transactions de crypto-monnaie secrètes, des compétences techniques et des technologies pour effectuer la blockchain. analyse pour retracer les transactions et formation des procureurs pour obtenir et présenter des preuves recevables liées à l’activité du Dark Web. L’avocat sélectionné travaillera en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et les représentants du gouvernement, y compris les procureurs, les enquêteurs, les juges, les législateurs et autres, pour servir d’expert en la matière sur le Dark Web et la crypto-monnaie afin de développer et d’exécuter le programme d’assistance au secteur de la justice. “

Il est clair que les États-Unis s’orientent vers une poursuite plus agressive de la cybercriminalité, il pourrait donc y avoir une légère augmentation des arrestations pour crime crypto.